(略) 及關聯(lián)公司合并重整案

第二次意向重整投資人招募公告

（2025）魯1082破招3號

2025年1月2日， (略) (略) 作出（2025）魯1082破申1-8號民事裁定書，裁定受理 (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) 明進 (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 八家公司（以下簡稱“ (略) ”或“債務人）的破產(chǎn)重整申請。2025年1月7日， (略) (略) 作出（2025）魯1082破2-9號決定書，指定山東志誠 (略) 擔 (略) 管理人。2025年1月18日， (略) (略) 在全國企業(yè)破產(chǎn)重整 (略) 上發(fā)布公告， (略) 債權人應在2025年3月14日前申報債權。2025年3 (略) (略) 作出（2025）魯1082破2號民事裁定書，裁定 (略) 進行合并重整。2025年3月27 (略) 破產(chǎn)重整案第一次債權人會議召開。

鑒于本案意向重整投資人第一次招募期限屆滿，未成功招募到重整投資人。為繼續(xù)發(fā) (略) 重整可能性，實現(xiàn)債務人資產(chǎn)價值最大化，最大限度維護全體債權人權益，管理人依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關法律規(guī)定再次面向社會公開招募重整投資人，現(xiàn)就第二次招募事項公告如下：

一、重整企業(yè)基本情況

（一）注冊登記信息

1、 (略)

(略) 成立于2000年7月3日，注冊資本3,*元，法定代表人劉振明，公司注 (略) 石 (略) 8號，經(jīng)營范圍：海水捕撈。（有效期限以許可證為準）。水產(chǎn)品冷凍、加工、銷售、儲存；制冰；批發(fā)零售船舶配件、家具、日用百貨；經(jīng)營進出口業(yè)務；出租房屋；船舶機械電器維修；碼頭服務；港口貨物裝卸；銷售船舶燃料油；道路貨物運輸（不含危險貨物）。 (略) 經(jīng)營：屠宰及肉加工銷售；水產(chǎn)飼料制造銷售；正餐、零售食品、飲料；住宿。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，有效期以許可證為準）

2、 (略) (略)

(略) (略) 成立于2001年4月20日，注冊資本*元，法定代表人劉振明，公司注 (略) 石 (略) 8號，經(jīng)營范圍：肉及肉制品、副產(chǎn)品、水產(chǎn)食品、水產(chǎn)品罐頭、海帶加工銷售，經(jīng)營備案范圍內(nèi)貨物和技術的進出口業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，有效期以許可證為準）

3、 (略) (略)

(略) (略) 成立于2006年5月30日，注冊資本2,*元，法定代表人劉振明，公司注 (略) (略) ，經(jīng)營范圍：水產(chǎn)品冷凍、儲存、加工、銷售；經(jīng)營進出口業(yè)務。（國家限制或禁止進出口的商品和技術除外）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，有效期以許可證為準）

4、 (略) (略)

(略) (略) 成立于1997年10月15日，注冊資本3,*元，法定代表人劉振明，公司注 (略) 石 (略) 8號，經(jīng)營范圍：許可項目：成品油零售；成品油批發(fā)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：石油制品銷售（不含危險化學品）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

5、 (略) 明進 (略)

(略) 明進 (略) 成立于2012年9月17日，注冊資本3,*元，法定代表人劉振明，公司注 (略) 石 (略) 99號，經(jīng)營范圍：魚粉、魚油制造銷售。（有效期限以許可證為準）。水產(chǎn)品初加工銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

6、 (略) (略)

(略) (略) 成立于2020年12月14日，注冊資本3,*元，法定代表人劉振明，公司注冊地為 (略) (略) 東山 (略) 519號，經(jīng)營范圍：一般項目：低溫倉儲（不含危險化學品等需許可審批的項目）；（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：食品生產(chǎn)；貨物進出口；（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準）

7、 (略) (略)

(略) (略) 成立于2021年8月11日，注冊資本1,*元，法定代表人劉振明，公司注冊地為 (略) (略) 港灣街 (略) 99號，經(jīng)營范圍：一般項目：生物有機肥料研發(fā)；發(fā)酵過程優(yōu)化技術研發(fā)；海洋生物活性物質(zhì)提取、純化、合成技術研發(fā)；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；化肥銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；寵物食品及用品零售；飼料添加劑銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；貨物進出口；技術進出口；飼料原料銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：飼料生產(chǎn)；飼料添加劑生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

8、 (略) (略)

(略) (略) 成立于2005年10月8日，注冊資本*元，法定代表人劉振明，公司注 (略) 石 (略) 8號，經(jīng)營范圍：經(jīng)營進出口業(yè)務，批發(fā)零售船舶燃料油。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，有效期以許可證為準）

（二）主要資產(chǎn)情況

目前， (略) 均處于停業(yè)狀態(tài)，主要資產(chǎn)包括房屋建筑物、構筑物、機器設備、車輛、辦公及其他設備、土地使用權等，根據(jù)初步評估結果，實物資產(chǎn)及土地使用權價值合計約為2億元。涉及債務人資產(chǎn)負債情況，意向投資人可向管理人咨詢，開展必要的盡職調(diào)查。

二、投資人報名條件

（一）意向投資人為自然人的，應系中華人民共和國公民， (略) 列入失信名單；意向投資人系企業(yè)法人或非法人組織的，應當依法設立并有效存續(xù)，具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽、信用記錄， (略) 列入失信名單，最近三年無重大違法行為且未涉嫌重大違法行為。

（二）擁有足夠的資金實力進行投資，資金來源合法合規(guī)，能按要求提供保證金，能夠支付清償資金，并保障后續(xù)經(jīng)營。

（三）意向投資人應具備相適應的行業(yè)經(jīng)營和管理能力，有豐富重整經(jīng)驗的企業(yè)在同等條件下優(yōu)先考慮。

（四）兩個或兩個以上的意向投資人可組成聯(lián)合體，聯(lián)合參與投資，聯(lián)合體各成員間應當明確牽頭方，說明成員組成、合作方式、職責分工及權利和義務，并承諾承擔連帶責任。聯(lián)合體成員均應符合本招募公告意向投資人條件中本條第（一）項設定的資格條件。以聯(lián)合體牽頭人名義參與招募，繳納報名保證金。組成聯(lián)合體的各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯(lián)合體參加本次意向投資人招募。

（五）管理人根據(jù)工作需要認為應符合的其他條件。

三、報名時間及報名材料

（一）報名時間

報名起止時間：自本公告發(fā)布之日起至2025年【6】月【3】日17時止。期限屆滿后，管理人有權視情況決定是否延長本次招募報名期限或直接接受符合條件的意向投資人報名。

（二）報名方式

意向投資人應于報名截止日期前，將符合本公告要求的報名材料蓋章后的掃描電子文檔發(fā)送至管理人郵箱，并同步將上述報名資料蓋章紙質(zhì)版（一式三份）郵寄或現(xiàn)場交付方式提交至管理人，紙質(zhì)版報名材料最遲應于報名時間截止之前送達，逾期未送達，視為未報名。

（1）聯(lián)系方式：【姜林楊，聯(lián)系電話：*】

（2）報名材料郵寄地址： (略) 石 (略) 6 (略) 辦公樓四樓管理人辦公室

（3）報名材料發(fā)送郵箱：【*@*63.com】

（三）報名材料

意向投資人應仔細閱讀本招募公告，按要求提交報名材料，保證所提供全部資料真實、準確以及完整。報名材料應包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）報名意向書（見附件1）。

（2）意向投資人介紹（含主體資格、股權結構且需穿透披露至實際控制人、歷史沿革、組織架構、資產(chǎn)負債、主營業(yè)務等信息；如為聯(lián)合體，還需說明各成員的角色分工等，聯(lián)合體成員之間應承擔連帶責任）。

（3）企業(yè)法人或非法人組織應提供營業(yè)執(zhí)照復印件，自然人報名須提供身份證復印件。

（4）法定代表人/負責人身份證明書原件（附件2）、法定代表人身份證復印件、授權委托書原件（附件3）、授權代表身份證復印件。

（5）重整投資人內(nèi)部決議文件:企業(yè)法人報名 (略) 決策程序的股東會（或董事會）決議原件(若為聯(lián)合體投資的，聯(lián)合體成員應分別作出決議，且決議事項應同時包括對聯(lián)合體其他成員的投資義務承擔連帶保證責任)，其他非法人組織應提交決策機構的同意參選的決策文件。

（6）企業(yè)法人或非法人組織應提供注冊資本實繳出資證明文件或資產(chǎn)證明以及最近一個會計年度的單體或合并口徑財務報表，若報名主體存續(xù)時間不足一年，應提供其第一大股東或?qū)嶋H控制人最近一個會計年度的單體或合并口徑財務報表。

（7）承諾書（附件4）。

（8）文件送達地址確認書，應載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址等信息。

意向投資人未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權不予接收。

四、遴選及確定重整投資人

（一）初步篩選

管理人將對意向投資人提交的報名材料進行初審，提交的報名材料存在缺失、遺漏的或未繳納報名保證金的，管理人將通知補正，并給予【3】個自然日的補正期。符合條件的，管理人將發(fā)出書面通知意向投資人入圍（下稱“入圍意向投資人”）。意向投資人未按本公告要求提交完整報名材料，管理人要求補正仍未按時補正的，或未繳納報名保證金的，視為報名者報名不成功，且不符合意向投資人條件。

（二）盡職調(diào)查

1、入圍意向投資人與管理人簽署《保密協(xié)議》后可以自行或委托中介機構對債務人開展盡職調(diào)查工作，調(diào)查時間不超過【10】個自然日，自被確定為入圍意向投資人之日起計算。意向投資人開展盡職調(diào)查所需的費用由其自行承擔，獨立地對盡調(diào)結果負責并承擔最終法律責任。

2、管理人及債務人向意向投資人提供的且未以任何形式公開披露的債權人信息、數(shù)據(jù)、資料等，意向投資人必須善意使用，除進行內(nèi)部投資分析和制定投資方案外，不得另作他用，更不得泄露給任何第二方，保密期限為自意向投資人獲得保密信息之日至相關保密信息進入公共領域成為公知信息之日止，如有違反，管理人有權沒收保證金并要求相對方賠償損失。

3、管理人在盡職調(diào)查階段向投資人提供的資料僅供入圍意向投資人參考，入圍意向投資人應以自行盡職調(diào)查結果作為投資決策依據(jù)，并自行承擔決策風險。

4、自意向投資人報名至簽署重整投資協(xié)議前，管理人有權對意向投資人反向盡調(diào)，反向盡調(diào)內(nèi)容包括但不限于主體資質(zhì)、財務數(shù)據(jù)、履約能力等，意向投資人應予以配合。

（三）提交方案

意向投資人應在盡職調(diào)查完畢或盡調(diào)期限屆滿后【5】個工作日內(nèi)向管理人提交《重整投資方案》，方案應當包括投資金額及構成情況、經(jīng)營方案、債權清償方案、出資人權益調(diào)整方案等內(nèi)容并符合重整程序的相關要求，具體細節(jié)可與管理人聯(lián)系。入圍意向投資人、債務人及管理人將根據(jù)最終洽談的方案簽署附生效條件的《重整投資協(xié)議》。

（四）確定重整投資人

管理人在收到《重整投資方案》等材料后，將通過但不限于談判協(xié)商方式或正式評審方式或公開競價等方式選擇最佳方案確定1名重整投資人及1名備選投資人，具體遴選方案由管理人另行制定。

（五）簽署《重整投資協(xié)議》

1、經(jīng)遴選中選的重整投資人，應當在管理人要求時間內(nèi)簽訂《重整投資協(xié)議》。

2、簽訂《重整投資協(xié)議》后，管理人根據(jù)重整投資人提交的《重整投資方案》以及《重整投資協(xié)議》編制重整計劃草案， (略) 收到重整計劃草案后30日內(nèi)組織召開債權人會議，由全體債權人對重整計劃草案進行表決。

3、經(jīng)確定的重整投資人在重整計劃草案 (略) 前放棄參與重整的或重整計劃草 (略) 裁定通過的，管理人可以與備選投資人簽訂《重整投資協(xié)議》。如沒有備選投資人或者備選投資人不同意參與重整的，管理人根據(jù)法律規(guī)定及實際情況確定是否重新招募投資人或者 (略) 宣告?zhèn)鶆杖似飘a(chǎn)。

4、重整計 (略) 裁定批準后，各方應按照相關協(xié)議及重整計劃的內(nèi)容履行。

五、保證金的收取與退還

（一）報名保證金/盡職調(diào)查保證金的收取與退還

1、意向投資人提交報名材料的同時應向管理人賬戶繳納報名保證金【200】萬元（大寫：人民幣【*佰】萬元整），意向投資人未按時足額繳納保證金的，自動喪失報名資格。保證金收取賬戶信息如下：

賬戶名稱： (略) 管理人

開戶銀行：中國建設銀行榮成支行

銀行賬號：**。

2、如意向投資人需開展盡職調(diào)查的，報名保證金以同等金額轉(zhuǎn)為盡職調(diào)查保證金。盡調(diào)期間意向投資人違反《保密協(xié)議》約定的，管理人有權沒收盡職調(diào)查保證金，取消其參與重整投資人遴選資格。

3、意向投資人未確認為入圍意向投資人的，管理人在遴選結束后的【10】個工作日內(nèi)無息退還其繳納的保證金。

4、入圍意向投資人未按期提交重整投資文件，或明確表示放棄投資資格的，管理人確定中選投資人后【10】個工作日內(nèi)無息退還報名保證金/盡職調(diào)查保證金。

5、經(jīng)遴選中選的重整投資人應當在管理人要求時間內(nèi)簽訂《重整投資協(xié)議》。若中選的重整投資人未能在管理人要求的期限內(nèi)簽訂相應《重整投資協(xié)議》，其已繳納的保證金不予退還，且管理人有權取消其重整投資人資格。因此給債務人及管理人等造成損失的，重整投資人應依法承擔損失賠償責任。

（二）投資保證金的收取與退還

1、中選重整投資人應當自收到重整投資人確認函之日起 【5】個工作日內(nèi)與管理人簽訂書面投資協(xié)議，并按協(xié)議約定繳納投資保證金【3000】萬元（大寫：人民幣【*仟】萬元整）（報名保證金/盡調(diào)保證金自動轉(zhuǎn)為等額投資保證金），并匯入管理人賬戶。

2、《重整計劃草案》 (略) 裁定批準后，重整投資人所繳的投資保證金，在根據(jù)投資協(xié)議約定的最后一期投資款中等額抵扣，如抵扣后投資保證金有余額的，余額部分由管理人于投資協(xié)議履行完畢后【10】個工作日內(nèi)退還投資人。

3、如《重整計劃草案》 (略) 裁定批準后，重整投資人未按投資協(xié)議繳納投資款，或未履行其他主要義務的，管理人有權沒收其繳納的投資保證金，取消其重整投資人資格，重新確定重整投資人。

4、如《重整計劃草案》 (略) 裁定批準的，管理人將 (略) 裁定宣告?zhèn)鶆杖似飘a(chǎn)之日起【10】個工作日內(nèi)退還重整投資人所繳的投資保證金（不計息），雙方互不承擔違約和/或賠償責任。

5、各項保證金在管理人賬戶管理期間所產(chǎn)生的法定孳息（利息）列入破產(chǎn)財產(chǎn)。

六、招募須知

1、公告內(nèi)容對全體/任一意向投資人同等適用。

2、本文件不構成要約或要約邀請，不具有投資人協(xié)議的約束效力。

3、本公告所述信息有關情況不視為任何承諾和保證，僅供意向投資人參考，不作為意向投資人商業(yè)及法律判斷的依據(jù)，管理人不承擔任何擔保責任和瑕疵擔保責任。意向投資人可在足額支付保證金后開展盡職調(diào)查工作。

4、關 (略) 的其他情況及相關問題，可電話或現(xiàn)場咨詢管理人。重整投資人從 (略) 獲得的任何有 (略) 的非公開信息(以債權人會議披露為準)，都應承擔保密義務，除進行內(nèi)部投資分析和制定《重整投資方案》外，不得另作他用或泄露給任何第三方，否則管理人有權沒收保證金并要求相對方賠償實際造成的損失。

5、任何重整投資人向管理人遞交報名材料并繳納保證金，均視為其已經(jīng)接受和認可本招募公告的各項要求，對本招募公告的內(nèi)容完全清楚了解，沒有任何異議并承諾履行。

6、如公司重整工作出現(xiàn)重大 (略) (略) 提出要求，管理人有權決定中止、終止、撤回或增加重整招募計劃等事宜，管理人不承擔違約賠償責任。

7、本次投資人招募不適用《中華人民共和國招標投標法》，管理人 (略) 的指導和監(jiān)督下組織開展投資人遴選工作，屆時將根據(jù)與意向投資人協(xié)商投資方案過程中提交的投資條件擇優(yōu)確定投資人。

8、本公告由管理人編制，解釋權歸屬于管理人。管理人有權在確定重整投資人前，對本公告內(nèi)容進行補遺，補遺內(nèi)容將以書面形式送達至所有報名的重整投資人。

誠摯歡迎各方投資者前來考察洽談，參與本次投資人遴選。

附件1：報名意向書

附件2：法定代表人/負責人身份證明書

附件3：授權委托書

附件4：承諾函

(略) 管理人

(略) (略) 管理人

(略) (略) 管理人

(略) (略) 管理人

(略) 明進 (略) 管理人

(略) (略) 管理人

(略) (略) 管理人

(略) (略) 管理人

二〇二五年五月十五日