大連圣 (略) 破產(chǎn)清算案

意向投資人（含共益?zhèn)顿Y人）招募公告

2025年2月21日， (略) (略) (略) 作出(2024)遼0211破申6號民事裁定書，裁定受理大連圣 (略) （以下簡稱“圣韜房地產(chǎn)”或者“公司”）破產(chǎn)清算一案。

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的相關(guān)規(guī)定及《大連圣 (略) 破產(chǎn)財產(chǎn)變價方案》，為有效整合破產(chǎn)企業(yè)資源，實現(xiàn)債務(wù)人財產(chǎn)價值最大化，最大限度保護債權(quán)人的合法權(quán)益，管理人現(xiàn)面向全社會公開招募圣韜房地產(chǎn)意向投資人，就意向投資人招募相關(guān)事項公告如下：

一、 招募須知

1.本次招募以公開、公平、公正為原則，面向社會公開招募，本招募公告之內(nèi)容對全體/任一意向投資人同等適用。

2.本招募公告所列明的圣韜房地產(chǎn)有關(guān)情況不應(yīng)視為任何承諾和保證，僅供意向投資人參考，并不替代意向投資人的盡職調(diào)查，管理人不承擔任何擔保責任和瑕疵擔保責任。意向投資人可在足額支付盡職調(diào)查保證金后開展盡職調(diào)查工作。意向投資人應(yīng)根據(jù)自行盡職調(diào)查的結(jié)果進行自主判斷、自擔風險。

3.本招募公告不構(gòu)成投資圣韜房地產(chǎn)的邀約，不具有重整投資協(xié)議的約束力。

4.如成功招募投資人并協(xié)商制定完畢重整投資方案，則后續(xù)本案將依法轉(zhuǎn)入破產(chǎn)重整程序。本次報名并提交投資方案的意向投資人自動成為重整程序中的意向投資人，無需在重整程序中再次報名、支付投資保證金，相關(guān)意向投資人在重整程序中可以更改或調(diào)整重整投資方案（但不得劣于清算程序中已提交的投資方案中所載投資條件）。意向投資人在本次招募階段所作出的承諾、簽訂的協(xié)議或遞交的投資方案，在本案由清算程序轉(zhuǎn)入重整程序后仍然有效。

5.若本次招募僅有一名意向投資人報名并提交投資方案的，管理人有權(quán)與該家意向投資人進行磋商性談判并簽署相關(guān)協(xié)議（但該投資意向書不構(gòu)成管理人對意向投資人的承諾），如圣韜房地產(chǎn)由破產(chǎn)清算程序轉(zhuǎn)為破產(chǎn)重整程序，意向投資人可以直接被確定為破產(chǎn)重整程序中的重整投資人。

6. 圣韜房地產(chǎn)能否進入破產(chǎn)重整程序尚存在不確定性，本招募公告不代表任何相關(guān)方對圣韜房地產(chǎn)后續(xù)將進入破產(chǎn)重整程序的承諾或默認。若案件情況發(fā)生變化，管理人有權(quán)決定繼續(xù)、中止或終止意向投資人招募工作，上述各項工作具體實施過程中如需調(diào)整的，管理人有權(quán)根據(jù)實際情況酌情確定、調(diào)整，管理人無需對意向投資人所投入的工作進行任何補償或承擔責任。

7.本公告由管理人編制，不適用《中華人民共和國招標投標法》，最終解釋權(quán)歸屬管理人。

由于各種因素可能導致的不可預(yù)期的變化，管理人可以根據(jù)需要變更招募公告的有關(guān)內(nèi)容及時間安排，參與招募的意向投資人需無條件接受可能的變化，并根據(jù)管理人的安排配合相關(guān)招募工作。如有變化，以管理人的通知為準。

二、債務(wù)人情況

（一）公司基本情況

大連圣 (略) 成立于2001年10月23日，企業(yè)類 (略) ，登 (略) (略) 場 (略) ，注冊地 (略) (略) 萬福園58號，法定代表人樸文浩，注冊資本人民幣5,*元，目前登記狀態(tài)為存續(xù)，東北 (略) (略) 持股98.6207%，東 (略) (略) 持股1.3793%。公司經(jīng)營范圍為：房屋開發(fā)及銷售；房屋租賃、物業(yè)管理；建筑材料銷售***（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

（二）公司核心資產(chǎn)情況簡介

根據(jù)圣韜房地產(chǎn)提供資料顯示，萬福人家項目于2012年9月取得（大開國用（2012）字第0337號）國有土地使用證，項目位于 (略) 大李家街道大嶺村，項目占地面積*平方米，總建筑面積*.5平方米，其中住宅*.33平方米，可售公建5872.78平方米，物業(yè)用房、社區(qū)用房、幼兒園、變電室、地下車庫等配套建筑*.32平方米。小區(qū)容積率2.0，綠地率35%，居住戶數(shù)2500戶，停車位2000輛，停車率0.8輛/戶。

項目一期現(xiàn)已施工完成建筑面積*.32平方米，包括9棟住宅樓，1棟幼兒園，3棟地下車庫。其中：住宅*.53平方米，可出售公建1000平方米，社區(qū)用房、物業(yè)用房、幼兒園、變電廳、地下室出入囗配套建筑3241.07平方米（不可售），配套地下車庫*.72平方米；項目二期尚未動工。

目前項目總體除預(yù)售許可證外，其余四證齊全，預(yù)售許可證已辦理了一期項目中建成的9棟房屋中的7棟。此外，9棟房屋中有8棟房屋的水電、供暖、供氣配套過程尚未完全結(jié)束。

三、參與方式

意向投資人可選擇共益?zhèn)杩钔顿Y的方式，也可選擇通過重整取得圣韜房地產(chǎn)股權(quán)的方式取得全部或部分資產(chǎn)控制權(quán)（需要剝離的資產(chǎn)將由管理人根據(jù)債權(quán)人會議表決通過的《破產(chǎn)財產(chǎn)變價方案》 (略) 置）。

四、招募條件

（一）具體的借款需求

1.本次借款以圣韜房地產(chǎn)為借款主體，管理人監(jiān)管借款的具體使用，該筆借款性質(zhì)為共益?zhèn)鶛?quán)，有權(quán)根據(jù)《中華人民共和企業(yè)破產(chǎn)法》的相關(guān)規(guī)定進行清償。

2.本次借款專款用于萬福人家項目的續(xù)建、銷售以及其他資產(chǎn)歷史遺留問題的解決，包括但不限于各項工程費用、銷售費用、管理費用、第三方監(jiān)管費用以及支付其他為項目續(xù)建、銷售而發(fā)生的費用。

3.借款總額度不超過人民幣*元，借款期限暫定12個月至18個月，自借款實際發(fā)放日的次日起計算。借款利率、結(jié)息和收息方式由各機構(gòu)自行報價，并與管理人協(xié)商談判。最終借款金額、期限、利率以雙方簽訂的共益?zhèn)杩顓f(xié)議為準。

4.借款償還

（1）圣韜房地產(chǎn)以后續(xù)萬福人家項目銷售所得款項，在支付開發(fā)續(xù)建過程中的成本和費用（包含但不限于工程費用、銷售費用、管理費、稅費等）后，根據(jù)《中華人民企業(yè)破產(chǎn)法》第四十三條之規(guī)定用于償付借款本息。

（2）本金、利息按照共益?zhèn)杩顓f(xié)議約定的方式償還，經(jīng)提前10日通知出借人，圣韜房地產(chǎn)有權(quán)選擇提前還款，借款利息按照實際用款時間計算，出借人不得就此收取違約金。

（二）重整投資范圍

如意向投資人選擇重整投資，除可選擇重整前述萬福人家項目資產(chǎn)外，也可將圣韜房地產(chǎn)其他資產(chǎn)納入重整投資范圍（需要剝離的資產(chǎn)將由管理人根據(jù)債權(quán)人會議表決通過的《破產(chǎn)財產(chǎn)變價方案》 (略) 置），即通過取得圣韜房地產(chǎn)股權(quán)的方式取得全部或部分資產(chǎn)控制權(quán)。

五、招募條件

1.意向投資人應(yīng)是依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人或非法人組織，具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽，最近三年無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為，未被列入失信被執(zhí)行人名單。

2.意向投資人應(yīng)具備足夠的資金實力參與本次投資，并能出具相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明。

3.兩名或兩名以上的意向投資人可以組成聯(lián)合體報名，但需明確各聯(lián)合體成員的角色分工及牽頭成員，以牽頭成員的名義參與報名并支付保證金，聯(lián)合體各成員均需符合上述第1、2項條件。

4.依據(jù)法律規(guī)定或案件推進過程中管理人認為應(yīng)符合的其他條件。

六、招募流程

（一）報名階段

1.報名時間

意向投資人應(yīng)于本公告發(fā)布之日起至2025年7月15日15時（管理人可以根據(jù)具體情況決定是否延長報名期限），將報名材料紙質(zhì)版（一式三份）提交至管理人指定的報名地點，同時將報名材料電子版發(fā)送至管理人指定的電子郵箱，如有沖突則以紙質(zhì)版內(nèi)容為準。

意向投資人以組成聯(lián)合體方式報名的，各成員均需準備報名材料并確定牽頭成員，明確內(nèi)部各聯(lián)合體成員的角色分工，由牽頭成員將報名材料匯總提交至管理人。

2.報名地點及聯(lián)系人

報名地點： (略) (略) 濱河街60-1號新星星海中心A座12A（13）層02、03號

聯(lián)系人：劉律師 *

郵箱：*@*63.com

聯(lián)系電話：*

3.報名材料

（1）提供有效的企業(yè)法人或非法人組織營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋單位公章)，法定代表人或負責人身份證明書(加蓋單位公章)及其身份證復(fù)印件(加蓋單位公章);

（2）企業(yè)法人或非法人組織報名參與本案意向投資人招募的應(yīng)提交章程、合伙協(xié)議或其他組織性文件以及有權(quán)決策機關(guān)做出的關(guān)于同意報名參與本案投資及相關(guān)授權(quán)的決議。

（3）投資人委托代理人提交的，除提供上述材料外，還須提交以下材料:授權(quán)委托書(法定代表人或負責人簽字并加蓋單位公章)和代理人的身份證/律師證、所函等有效證件;代理人為本單位員工的，應(yīng)同時提交相關(guān)證明；

（4）基本信息確認書：應(yīng)包括投資人名稱、有效的送達地址、聯(lián)系人、電話及電子郵箱、賬戶信息等；

（5）企業(yè)法人或非法人組織應(yīng)提供最近三年財務(wù)報表(成立不滿三年的自成立始，還需提供其控股股東最近三年的財務(wù)報表)；

（6）資信證明、銀行賬戶資金證明或其他履約能力證明；

（7）承諾書:應(yīng)承諾提交的材料真實、合法、有效性、無數(shù)額較大到期未清償債務(wù)、無作為被執(zhí)行人的未執(zhí)行完畢案件及最近三年 (略) 列入失信被執(zhí)行人名單、不屬于失信聯(lián)合懲戒對象；

（8）上述報名材料應(yīng)加蓋意向投資人印章并由其法定代表人或負責人簽名(自然人簽名按指印);聯(lián)合體參選的，應(yīng)加蓋聯(lián)合體各方印章并由各方法定代表人或負責人簽字。

（二）資格審查

管理人在收到意向投資人提交的報名材料后2日內(nèi)對報名材料進行審查。意向投資人提交的報名材料存在缺失、遺漏的，管理人將通知其補正，并給予3日的補正期，逾期不予補充的，視為放棄。

（三）盡職調(diào)查

報名材料通過資格審查的，管理人將以電子郵件形式向意向投資人提交資料里所確定的電子郵箱地址發(fā)送通知。意向投資人應(yīng)當自收到通知之日起3個工作日內(nèi)向管理人指定的收款賬戶支付人民幣*元（大寫：*佰萬元整）盡調(diào)保證金，按時足額支付盡調(diào)保證金的，視為取得投資人競選資格；未按時足額支付盡調(diào)保證金的，視為放棄投資人競選資格。意向投資人以組成聯(lián)合體方式報名的，由牽頭成員名義支付盡調(diào)保證金。

管理人確認收到盡調(diào)保證金后，意向投資人可以自行或委托中介機構(gòu)開展盡職調(diào)查和實地考察工作并編制投資方案，管理人、公司將積極配合。意向投資人自行承擔其開展盡職調(diào)查工作和編制方案所需的費用。

（四）提交方案

意向投資人應(yīng)當最晚于2025年7月30日15時前（管理人可以根據(jù)具體情況決定是否延長期限），將切實可行的投資方案紙質(zhì)版（一式五份）提交至管理人指定地點（同報名地點），同時發(fā)送至管理人電子郵箱（*@*63.com），如有沖突則以紙質(zhì)版內(nèi)容為準。

（五）評選方式

管理人將組建評審委員會負責進行投資人遴選，評審委員會將根據(jù)意向投資人提交的報名材料及投資方案進行綜合評定，評審結(jié)果將報告 (略) (略) 。具體評審規(guī)則及評審方式以管理人后續(xù)通知為準。

投資方案提交期限屆滿后，若僅有一名意向投資人或投資人聯(lián)合體提交投資方案，則管理人與評審委員會將通過商業(yè)談判方式與投資人確定最終投資方案；若有兩名及以上的意向投資人或投資人聯(lián)合體提交投資方案，評審委員會將組織公開評審，并有權(quán)要求意向投資人就某項問題予以書面補正說明。

七、保 (略) 理

1.意向投資人在支付盡調(diào)保證金之后、參與投資人評審之前，以書面形式通知管理人放棄競選資格的，或意向投資人參與評審但未被確定為投資人的，管理人將在收到通知或遴選結(jié)果確定之日起5個工作日內(nèi)無息返還其已支付的盡調(diào)保證金。

2.意向投資人最終被確定為共益?zhèn)顿Y人的，保證金將轉(zhuǎn)為共益?zhèn)杩畋窘鸬囊徊糠帧０垂惨鎮(zhèn)杩顓f(xié)議約定，保證金自借款實際發(fā)放日的次日起計算利息，在此之前，不計算利息。

意向投資人被確定為重整投資人后，意向投資人已支付的盡調(diào)保證金自動轉(zhuǎn)化為履約保證金（不計息），重整計劃（草案） (略) 裁定批準后，重整投資人支付的履約保證金自動轉(zhuǎn)化為重整投資款（不計息）。

3.投資人拒絕或未按時簽訂重整投資協(xié)議或共益?zhèn)杩顓f(xié)議的，已支付的盡調(diào)保證金不予退還，由管理人沒收；拒絕按照重整投資協(xié)議的約定支付投資款、不履行其他義務(wù)或不履行共益?zhèn)杩顓f(xié)議的，已支付的履約保證金不予退還，由管理人沒收。

若意向投資人以聯(lián)合體方式報名，由聯(lián)合體牽頭成員名義向管理人支付盡調(diào)保證金和履約保證金， (略) 理參照上 (略) 理。

八、其他事項

本公告解釋權(quán)歸屬于管理人，由于各種因素可能導致的不可預(yù)期變化，管理人可以根據(jù)需要變更招募公告的有關(guān)內(nèi)容及時間安排，參與招募的意向投資人需無條件接受可能的變化，并根據(jù)管理人的安排配合相關(guān)招募工作。如有變化，以管理人的通知為準。

特此公告。

大連圣 (略) 管理人

2025年5月19日